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稅務總局曝光5起增值稅發票虛開騙稅典型案例


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時間:2021-7-6 15:38:48
來源:
海南企業家報
 

 
 
  為了維護正常的經濟稅收秩序,在稅務總局、公安部、海關總署、人民銀行四部委打擊虛開騙稅領導小組的統一部署下,各地稅務、公安等部門通力合作,在開展打擊虛開騙稅違法犯罪行為專項行動中,破獲多起虛開騙稅案件,對不法分子形成有力震懾。

  一、湖北警稅聯合破獲“楚劍五號”虛開增值稅發票案。2020年3月,國家稅務總局湖北省稅務局稽查局在進行大數據選案時,發現荊州有企業存在虛開嫌疑。遂會同湖北省公安廳將該案源聯合下發至荊州警稅部門。2020年7月,荊州警稅聯合專案組成功開展“楚劍五號”虛開增值稅發票案收網行動,抓獲犯罪嫌疑人14人,查獲作案工具若干。經查,該團伙虛假注冊空殼企業92戶,對外虛開增值稅普通發票和專用發票14401份,虛開金額5.57億元。

  二、貴州破獲出口“貂皮大衣”騙稅案。2020年10月,貴州稅務聯合公安、海關、人民銀行成功破獲一起出口“貂皮大衣”騙稅案。經查,該涉案團伙注冊3家“貂皮大衣”生產出口企業,采取虛假購進、虛假生產、虛假出口等手段,層層偽裝,短時間內“出口”金額高達2.13億元,并通過讓他人為自己虛開發票、非法買匯結匯等手段騙取出口退稅。目前稅務機關認定涉案企業騙取出口退稅2000萬元,法院已作出一審判決,判決4名涉案人員犯騙取出口退稅罪,判處4至11年不等有期徒刑。

  三、深圳警稅破獲“驚雷4號”虛開、偽造出售假發票案。2020年12月,深圳警稅聯合開展“驚雷4號”專案收網行動,摧毀犯罪團伙12個,抓獲犯罪嫌疑人45人。經查,該團伙控制企業900余戶,涉嫌對外虛開增值稅普通發票和專用發票以及非法制造、出售非法制造的發票,涉案金額60余億元。

  四、浙江金華警稅聯合破獲“9·11”騙稅案。2020年12月,浙江金華警稅聯合破獲“9·11”騙稅案,抓獲犯罪嫌疑人54名,打掉犯罪團伙16個,搗毀犯罪窩點22處。經查,本案多團伙分工協作,向地下錢莊購買外匯虛假結匯,共同組成虛開結匯騙稅鏈條,5戶出口企業利用56戶上游公司虛開的13.68億元發票,騙取出口退稅款1.65億元。

  五、福建警稅破獲“10·24”虛開增值稅普通發票案。2021年1月,福建警稅聯合行動,成功打掉“10·24”暴力虛開增值稅普通發票團伙,搗毀犯罪窩點5個,抓獲犯罪嫌疑人6名,現場查獲作案工具若干。經查,該團伙控制企業153戶,通過虛填免稅銷售額進行虛假申報,逃避繳納稅款,在沒有真實業務往來的情況下,對外虛開增值稅普通發票4.6萬余份,虛開金額37億元。

  國家稅務總局稽查局有關負責人表示,稅務部門將深入貫徹落實中辦、國辦印發的《關于進一步深化稅收征管改革的意見》,繼續對經濟運行中的新業態新情況新問題跟進監管,對群眾反映強烈的偷逃稅多發行業和領域依法嚴查,大力推進科技稽查、精準稽查、協同稽查,對“假企業”“假出口”“假申報”露頭就打,持續形成對虛開騙稅等涉稅違法行為嚴厲打擊的高壓態勢,營造公平、透明、可預期的稅收環境。
 
 
 
 
 

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